Condenaron a 12 años de prisión a Lázaro Báez

Por lavado de 55 millones de dólares en la causa de la ruta del dinero K.

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Los cuatro hijos de Lázaro Báez y Leonardo Fariña también fueron declarados culpables por el Tribunal.

Lázaro Báez fue condenado hoy a 12 años de prisión por lavado de activos a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, en el marco de la investigación denominada “La Ruta del dinero K”.

Durante la lectura de la sentencia, el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº4 encontró penalmente responsable del delito de lavado de activos en carácter de partícipe necesario al empresario K.

Los magistrados también encontraron culpables en diferentes condiciones a los cuatro hijos de Lázaro Báez: Martín Báez, quien recibió una pena de 9 años de cárcel, Leandro Báez (5 años) y a Luciana y Soledad Báez, quienes fueron condenadas a tres años de prisión cuyo cumplimiento fue dejado en suspenso.

El Tribunal condenó por mayoría al titular de Austral Construcciones y a 12 años por “lavado de activos agravado” y a la “multa de ocho veces el monto de las operaciones”, en tanto que el “arrepentido” Leonardo Farina recibió una condena de cinco años de prisión, mientras que Daniel Pérez Gadin, el contador de Báez, recibió la pena de 8 años.

Asimismo, los jueces Adriana Palliotti, Guillermo Costabel y María López Iñíguez también sentenciaron a 8 años el abogado del empresario, Jorge Chueco, mientras que Fabián Rossi recibió 5 años de pena, mientras que Federico Elaskar recibió 4 años y seis meses por “lavado agravado”.

SEGUIRÁ CON PRISIÓN DOMICILIARIA

Las últimas modificaciones al Código Procesal Penal establecen que las penas sólo podrán aplicarse una vez que se agoten todas las instancias judiciales. Martín Báez es el único de los 27 imputados que permanece en la cárcel. Se espera que todos los imputados apelen las sentencias.

Lázaro Báez durante el juicio en 2018Lázaro Báez durante el juicio en 2018

El empresario Lázaro Báez fue condenado este miércoles a 12 años de prisión por haber lavado dinero -más de USD 55 millones- entre 2003 y 2015. Sin embargo, debido a los últimos cambios en el Código Procesal Penal, continuará con prisión domiciliaria hasta que la condena quede firme. Es decir, todavía puede apelar al Tribunal de Casación y a la Corte Suprema, un proceso que seguramente llevará muchos años.

El dueño de Austral Construcciones actualmente vive en una casa “secreta” donde tiene custodia permanente. Tras recibir el beneficio de la domiciliaria por parte de la Cámara de Casación en julio del año pasado, había intentado vivir en el country Ayres del Pilar, pero los vecinos no lo dejaron entrar.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti- también halló responsables a los hijos del empresario, a su contador Daniel Pérez Gadín; a su abogado Jorge Chueco; al “valijero” Leonardo Fariña y a los financistas que facilitaron el lavado, entre otros.

Martín Báez fue condenado a 9 años de prisión como coautor de la maniobra, Leandro a 5 años y Luciana y Melina a 3 años de prisión de cumplimiento en suspenso, dado que figuran como beneficiarios de las cuentas radicadas en Suiza por las que circuló el dinero al que luego se le buscó dar apariencia de legalidad.

El hijo mayor de Báez es el único de los 27 imputados que cumple prisión efectiva en el penal de Ezeiza. Sin embargo, en marzo del TOF 4 deberá decidir si le renueva la preventiva y es factible que también obtenga el beneficio de la prisión domiciliaria.

Martín Báez, hijo del empresarioA su vez, el tribunal le impuso una pena de 8 años al contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, por las maniobras que encabezó su ex jefe, y también 8 años para el abogado Jorge Chueco. El “imputado colaborador” Leonardo Fariña recibió una pena de 5 años por lavado de dinero. Los jueces le redujeron 3 años por su testimonio como arrepentido.

Los financistas Martín Eraso y Juan De Rasis, quienes facilitaron la colocación momentánea del dinero lavado en cuentas del banco suizo Lombard Odier, recibieron penas de 4 años y medio y 6 años, respectivamente

Se espera que todos los imputados apelen sus condenas, por lo que podrían pasar varios años hasta que alguno de ellos sea efectivamente encarcelado.

El imputado colaborador Leonardo FariñaLa estrategia legal se enmarca en los últimos cambios realizados al Código Procesal Penal Federal que, entre otras cosas, establecen que las penas sólo podrán aplicarse una vez que se agoten todas las instancias judiciales, es decir que la Corte las ratifique.

La ley había sido sancionada en 2014 y la Comisión Bicameral que instrumenta la aplicación de las modificaciones activó hace pocas semanas los artículos que determinan que un condenado recién cumplirá su pena cuando el fallo esté firme. Se aplica, está claro, para los casos de delitos federales, como la corrupción, el narcotráfico y la trata.

LOS CONDENADOS

La decisión de los jueces Adriana Palliotti, Guillermo Costabel y María López Iñíguez generó la reacción de Jorge Lanata, el periodista que destapó el escándalo en su programa de televisión y motivó la investigación que impulsó el fiscal federal Guillermo Marijuán.

La maniobra incluyó la participación de hijos de Báez y de otros nombres de su entorno, que también recibieron duras penas.

–Martín Báez: 9 años de prisión, multa de 7 veces el monto de las operaciones, por lavado de activos agravado en carácter de coautor.

–Jorge Chueco: 8 años de prisión, multa de 5 veces el monto de las operaciones, por lavado de activos agravado en carácter de coautor.

–Daniel Pérez Gadín: 8 años de prisión, multa de 5 veces el monto de las operaciones, por lavado de activos agravado en carácter de coautor.

–Juan Alberto De Rasis: 6 años de prisión, multa de 4 veces el monto de las operaciones, por lavado de activos agravado en carácter de partícipe necesario.

–Julio Enrique Mendoza: 6 años de prisión, multa de 3 veces el monto de las operaciones, por lavado de activos agravado en carácter de coautor.

–Leonardo Fariña: 5 años de prisión, multa de 5 veces el monto de las operaciones, por lavado de activos agravado en calidad de coautor. La pena fue reducida en 3 años por haber colaborado como imputado arrepentido.

–Leandro Báez: 5 años de prisión, multa de 3 veces el monto de las operaciones, por lavado de activos agravado en carácter de partícipe necesario.

–Eduardo Guillermo Castro: 5 años de prisión, multa de 3 veces el monto de las operaciones, por lavado de activos agravado en carácter de partícipe necesario.

–Fabián Rossi: 5 años de prisión, multa de 4 veces el monto de las operaciones, por lavado de activos agravado en carácter de partícipe necesario.

–Melina, Leandro y Luciana, los hijos de Báez (Gustavo Gavotti)César Gustavo Fernández: 5 años de prisión, multa de 4 veces el monto de las operaciones, por lavado de activos agravado en carácter de partícipe necesario.

–Walter Adriano Zanzot: 5 años de prisión, multa de 3 veces el monto de las operaciones, por lavado de activos agravado en carácter de partícipe necesario.

–Federico Elaskar: 4 años y 6 meses de prisión, multa de 3 veces el monto de las operaciones, por lavado de activos agravado en carácter de partícipe necesario.

–Martín Andrés Eraso: 4 años y 6 meses de prisión, multa de 2 veces el monto de las operaciones, por lavado de activos agravado en carácter de partícipe necesario.

–Claudio Fernando Bustos: 4 años y 6 meses de prisión, multa de 2 veces el monto de las operaciones, por lavado de activos agravado en carácter de partícipe necesario.

–Carlos Juan Molinari: 4 años y 6 meses de prisión, multa de 2 veces el monto de las operaciones, por lavado de activos en carácter de autor.

–Alejandro Ons Costa: 4 años de prisión, multa de 2 veces el monto de las operaciones, por lavado de activos agravado en carácter de partícipe necesario.

–Melina Báez: 3 años de prisión cuyo cumplimiento será dejado en suspenso y multa de 2 veces el monto de las operaciones, por lavado de activos agravado en carácter de partícipe secundaria.

–Luciana Báez: 3 años de prisión cuyo cumplimiento será dejado en suspenso y multa de 2 veces el monto de las operaciones, por lavado de activos agravado en carácter de partícipe secundaria.

–Elaskar en el inicio del juicio oral (Gustavo Gavotti)Daniel Alejandro Bryn: 3 años de prisión cuyo cumplimiento será dejado en suspenso y multa de 2 veces el monto de las operaciones, por lavado de activos en carácter de autor.

–Juan Ignacio Pisano Costa: 2 años y 6 meses de prisión cuyo cumplimiento será dejado en suspenso y multa de 2 veces el monto de las operaciones, por lavado de activos agravado en carácter de partícipe secundario.

–Jorge Norberto Cerrota: 2 años y 6 meses de prisión cuyo cumplimiento será dejado en suspenso y multa de 2 veces el monto de las operaciones, por lavado de activos agravado en carácter de partícipe secundario.

En los casos de Luciana y Melina Báez, Bryn, Pisano Costa y Cerrota, deberán además cumplir tareas en un patronato durante dos años.

En tanto, fueron absueltos Eduardo César Larrea, Santiago Walter Carradori, Mario Lisandro Acevedo Fernández, Christian Martín Delli Quadri y Sebastián Ariel Pérez Gadín.

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